📢 Агентства недвижимости становятся объектом более строгого надзора
📢 Агентства недвижимости становятся объектом более строгого надзора Росфинмониторинг обратился к агентам с требованием усилить контроль за операциями, которые могут быть использованы для отмывания денег. Ведомство перечислило признаки, при наличии которых следует проводить более глубокую проверку клиента и сделки: ➖ оплата наличными средствами; ➖ существенное расхождение цены объекта с рыночной стоимостью; ➖ оплата от третьего лица, не являющегося родственником покупателя; ➖ сделки с нерезидентами; ➖ многократные покупки и продажи одним лицом; ➖ несколько последовательных сделок с одним и тем же объектом; ➖ покупка недвижимости, не соответствующая доходу клиента. Отдельно выделены сделки с участниками государственных программ жилищного обеспечения. 📢 Также налоговая служба обратила внимание на агентства недвижимости По информации участников рынка, налоговая начала запрашивать у агентств пояснения по расхождениям между финансовой отчетностью и данными, поступающими из Домклик и других площадок. Проверяют: ➖ количество сотрудников; ➖ количество совершенных сделок; ➖ заявленные доходы и обороты; ➖ данные о деятельности на онлайн-площадках. При обнаружении расхождений между отчетностью и данными площадок налоговая заинтересуется причиной этой разницы.