В Петербурге задержали двух подозреваемых в незаконной банковской деятельности
В Петербурге задержали двух подозреваемых в незаконной банковской деятельности По версии следствия, мужчины 49 и 51 года организовали нелегальное обналичивание денег и работали по этой схеме с октября 2022 года по апрель 2026-го. Для проведения операций они использовали счета подконтрольных фирм-однодневок и индивидуальных предпринимателей, открытые в разных финансовых организациях. За каждую операцию сообщники удерживали комиссию не менее 17,5%. По данным полиции, за три с половиной года их доход составил около 20 млн рублей. Во время обысков в офисах и по местам жительства фигурантов изъяли банковские карты, печати фиктивных организаций, телефоны, компьютеры с программами удалённого доступа к счетам и носители с финансовой отчётностью. Уголовное дело возбуждено по ч. 2 ст. 172 УК РФ. Обоим подозреваемым избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Расследование продолжается.