🔎 В Воронеже возбудили дело об отмывании денег при создании кемпинга
🔎 В Воронеже возбудили дело об отмывании денег при создании кемпинга Прокуратура Центрального района Воронежа инициировала уголовное дело о легализации преступных доходов при расходовании средств, выделенных на развитие туризма. Поводом стала проверка материалов расследования о мошенничестве в особо крупном размере, в рамках которого коммерческой организации был предоставлен грант в размере 8,7 млн руб. на создание кемпинг-размещения в Рамонском районе. Об этом сообщили в надзорном ведомстве. По версии следствия, работы по обустройству территории фактически не проводились, а использованное для проекта имущество ранее находилось в собственности представителя юридического лица. В уполномоченный орган была представлена отчетность с недостоверными сведениями о расходовании субсидии. Кроме того, 8 млн руб. были перечислены на счет подконтрольной организации, а затем — на личный счет представителя получателя субсидии под видом возврата займа по формальному договору.