ЦБ рекомендовал банкам усилить контроль за внесением наличных. Какие суммы вызовут подо...
ЦБ рекомендовал банкам усилить контроль за внесением наличных. Какие суммы вызовут подозрение? Даже один из этих признаков будет указывать на подозрительность операции. К признакам в отношении операций клиентов-физлиц относятся: ▫️большой объем внесения на счет клиента наличных средств (к примеру, минимум 5 миллионов рублей в течение 30 дней) и высокая доля таких операций с последующим их расходованием за небольшой период времени через значительные переводы за рубеж; ▫️большое количество операций по внесению на счет клиента наличных в значительных объемах (например, не меньше десяти операций, каждая из которых составляет минимум 100 тысяч рублей за 30 дней) с последующим их расходованием за небольшой период времени через переводы значительных объемов за рубеж; ▫️значительный объем операций клиента, который является плательщиком, по переводу средств без открытия счета через предоставление наличных для зачисления на счет юрлица в случае, если у банка есть основания полагать, что настоящая цель - это оплата по договору за третье юрлицо. Новости России