ЦБ рекомендовал банкам усилить контроль за деньгами россиян при внесении крупных сумм н...
ЦБ рекомендовал банкам усилить контроль за деньгами россиян при внесении крупных сумм наличными В Банке России отметили, что такие действия могут говорить о легализации доходов, полученных преступным путем. «Банкам предложено ежедневно анализировать операции клиентов, обращая особое внимание на характерные признаки, сформулированные для операций как физических лиц, так и клиентов-юридических лиц (индивидуальных предпринимателей)», — заявили в ЦБ. Меры не коснутся клиентов-физических лиц, в отношении которых кредитная организация располагает документально подтвержденной информацией о финансовом положении, деловой репутации и источниках происхождения денежных средств и иного имущества. 👉 Новости России 👈
197 просмотров