Банки будут проверять источники крупных сумм наличных по рекомендации ЦБ
Банки будут проверять источники крупных сумм наличных по рекомендации ЦБ Банк России рекомендовал банкам проверять происхождение крупных сумм наличных. Рекомендации касаются операций от 5 млн рублей за раз или за месяц: внесения наличных на счёт, переводов без открытия счёта, покупки за наличные драгоценных металлов, алмазов и валюты. ЦБ советует заранее запрашивать документы о финансовом положении клиента и источнике денег. Также банкам следует проверять, соответствуют ли операции заявленной деятельности клиента. Рекомендации затрагивают узкий круг операций и не должны повлиять на добросовестных граждан. Их можно не применять к компаниям и предпринимателям, работающим с наличными, если объём операций не вырос резко и соответствует масштабам бизнеса. https://www.rzn.info/news/2026/10/27/banki-budut-proveryat-istochniki-krupnyh-summ-nalichnyh-po-rekomendacii-cb-355606.html 👉Подписаться в MAX