Пополнение счета наличными под усиленным контролем: что готовит ЦБ
Пополнение счета наличными под усиленным контролем: что готовит ЦБ Банк России готовит для кредитных организаций новые рекомендации по контролю за происхождением наличных. Они охватят физических лиц, компании и индивидуальных предпринимателей, а также внесение денег на счета и операции по обмену валюты. О подготовке документа 23 сентября сообщил руководитель службы финансового мониторинга и валютного контроля ЦБ Богдан Шабля. По его словам, банки должны проверять финансовое положение клиентов и источники денег содержательно, а не формально. Задача — не допустить легализации наличных неустановленного происхождения. Когда банк может запросить документыНовые критерии и пороговые суммы регулятор пока не раскрыл. Поэтому об автоматическом требовании объяснять каждое пополнение карты или счета речь пока не идет. Документ планируют опубликовать в ближайшее время.