Микроавтобусы сомнительных клиентов и проверки за наличные: Банк Таиланда меняет правила
Микроавтобусы сомнительных клиентов и проверки за наличные: Банк Таиланда меняет правила Представьте схему: людей привозят на микроавтобусе, чтобы они разом открыли кучу банковских счетов для теневого бизнеса. Банк Таиланда решил положить этому конец и официально ужесточил правила проверок клиентов. Привычного предъявления паспорта теперь мало — банкам придётся выяснять, кто вы, откуда у вас деньги и зачем вам понадобился миллион бат наличными. Рассказываю, как меняются банковские правила в Таиланде и что будет с крупными переводами.
22 просмотров