Бизнес на 50 млн батов через номинала: на Пхукете после письма в иммиграцию задержали г...
Бизнес на 50 млн батов через номинала: на Пхукете после письма в иммиграцию задержали гражданку Китая Одного электронного письма с жалобой в иммиграционную службу хватило, чтобы полиция Пхукета пришла с обысками по двум адресам в районе Раваи и задержала гражданку Китая. Её подозревают в том, что она без разрешения вела посреднический и сервисный бизнес, связанный с роскошной виллой стоимостью более 50 млн батов, прикрываясь местной жительницей как номинальным акционером. На допросе тайская совладелица двух компаний сразу призналась, что в документах значилось только её имя, а все деньги вложила иностранка, которая сама и управляла делами. Параллельно выяснилось, что счёт задержанной заблокирован из-за связи с девятью делами об обмане с инвестициями, подработкой и акциями, а оборот по другим счетам превысил 100 млн батов.