Счёт задержанной на Пхукете гражданки Китая связали с девятью делами об интернет-мошенн...
Счёт задержанной на Пхукете гражданки Китая связали с девятью делами об интернет-мошенничестве и заморозили Финансовая проверка по делу задержанной на Пхукете гражданки Китая привела к заморозке её банковского счёта из-за связи с девятью делами об интернет-мошенничестве. Изначально полиция проверяла только бизнес с элитными виллами и двумя компаниями, оформленными на тайских номинальных владельцев. Теперь же выяснилось, что счёт женщины пересекается с подставными счетами, через которые проводили деньги от фальшивых инвестиций, фиктивной подработки и липовой торговли акциями. Заявления по этим схемам поданы в девяти разных полицейских участках по всему Таиланду, хотя точная роль самой задержанной в этих эпизодах пока не установлена.
9 просмотров