В Воронеже пятерых участников организованной группы обвиняют в незаконном обналичивании...
В Воронеже пятерых участников организованной группы обвиняют в незаконном обналичивании денег Доход от противоправной деятельности, по версии следствия, превысил 117 млн рублей. Как сообщили в прокуратуре, с 2020 по 2024 год обвиняемые помогали представителям бизнеса обналичивать средства. Для этого они проводили фиктивные операции через подконтрольные компании. В зависимости от роли каждому предъявлены обвинения по нескольким статьям, связанным с незаконной банковской деятельностью и финансовыми операциями. Во время обысков у фигурантов изъяли деньги, которые арестовали для возможной конфискации. Теперь уголовное дело рассмотрит Ленинский районный суд Воронежа.
194 просмотров
Канал в каталоге Максиметера
1 966 подписчиков · Новости