Банки усилят проверку наличных операций россиян от ₽5 млн
Банки усилят проверку наличных операций россиян от ₽5 млн ЦБ рекомендовал выяснять происхождение денег при внесении на счёт, обмене валюты и покупке драгоценных металлов на сумму от ₽5 млн за одну операцию или за месяц. Подтвердить источник средств можно будет документами о доходах, продаже имущества, наследстве, дарении или займе.
220 просмотров