🔝ТОП-10 онлайн реестров для проверки продавца
🔝ТОП-10 онлайн реестров для проверки продавца 1️⃣ Реестр банкротов https://bankrot.fedresurs.ru/ В чем риск: сделка может быть оспорена. Проверьте его как физическое лицо и как ИП. 2️⃣ Реестр исполнительных производств https://fssp.gov.ru/iss/ip В чем риск: Наличие у продавца существенного исполнительного долга может привести к будущему банкротству и проблемам с недвижимостью (ведь оспорить сделку при банкротстве могут за 3 года до и после этого события). 3️⃣ Реестр судебных решений На портале «Правосудие» (ГАС РФ) или сайтах районных/мировых судов по фамилии можно найти гражданские, уголовные или административные дела, в которых участвует или участвовал человек. В чем риск: • споры вокруг объекта недвижимости - приставы могут наложить арест в процессе регистрации сделки • наличие крупных судебных денежных споров может привести в потенциале к банкротству • могут быть споры о разводе, разделе имущества или наследстве 4️⃣ Реестр иностранных агентов https://minjust.gov.ru/ru/pages/reestr-inostryannykh-agentov/ В чем риск: Проведение любой финансовой сделки с лицом, включенным в этот реестр, сопряжено с повышенным вниманием контролирующих органов. Существует риск, что такие сделки в будущем могут попасть под особый правовой режим или быть оспорены. 5️⃣ Реестр осужденных релокантов, для которых введены временные ограничения https://minjust.gov.ru/ru/activity/directions/1003/ В чем риск: в т.ч. могут приостановить регистрацию прав на недвижимое имущество - заявление на регистрацию будут возвращаться заявителю без рассмотрения. Подробнее тут 6️⃣ Реестр экстремистов и террористов https://www.fedsfm.ru/documents/terrorists-catalog-portal-act В чем риск: 1) банк может заблокировать деньги. Изъять их обратно без долгого разбирательства с РФМ скорее не удастся. 2) В регистрации перехода права собственности, скорее всего, будет отказано, либо сделка будет приостановлена до выяснения обстоятельств. 3) Сделку могут аннулировать через суд по иску прокуратуры или РФМ. 7️⃣ Реестр лиц, уволенных в связи с утратой доверия Реестр, содержащий список чиновников и служащих, которые были уволены за совершение коррупционных правонарушений https://gossluzhba.gov.ru/reestr В чем риск: • присутствует вероятность изъятия недвижимости в пользу государства или оспаривания сделки. • повышенный риск личного банкротства - увольнение по утрате доверия может сопровождаться крупными штрафами, доначислениями налогов или уголовными делами с требованиями о возмещении ущерба государству. 8️⃣ Реестр военных повесток https://xn--b1afabzvcegckfhg.xn--p1ai/lkrp/ В чем риск: Если военнообязанный не явится в военкомат в течение 20 дней после публикации повестки в реестре, для него наступают правовые последствия. В т.ч. запрет на регистрацию сделок с недвижимостью. 9️⃣ Реестр алиментщиков https://fssp.gov.ru/ip_alim В чем риск: Стандартная проверка на сайте ФССП по ФИО может не показать проблем, если исполнительное производство было прекращено, например, за невозможностью взыскания. Но сам долг никуда не исчезает. Такой должник в любой момент может быть объявлен банкротом по иску кредиторов или приставов. Сделки, совершенные за 3 года до банкротства, оспоримы. 🔟 Реестр контролируемых лиц, если сторона сделки - иностранец В реестр включаются иностранные граждане, которые нарушили законы РФ и/или миграционное законодательство https://xn--b1aew.xn--p1ai/rkl?clckid=66141a12 В чем риск: данным лицам нельзя осуществлять сделки с недвижимостью, открывать счета и осуществлять банковские операции (за некоторым исключением).