Екатеринбурженку будут судить за вывод 164 миллионов рублей в валюте
Екатеринбурженку будут судить за вывод 164 миллионов рублей в валюте В Екатеринбурге будут судить руководителя торговой фирмы за вывод за рубеж более 164 млн рублей. По версии следствия, она два с половиной года переводила средства иностранным получателям, указывая банку недостоверные сведения о назначении платежей. Отдельно выделен эпизод с 6,2 млн рублей — эти деньги обвиняемая попыталась легализовать через финансовые операции. Дело квалифицировано по статьям о незаконных валютных операциях с подложными документами и легализации преступных доходов в особо крупном размере. Материалы переданы в Октябрьский районный суд.
7 просмотров