В Советский районный суд поступило уголовное дело в отношении 10 жителей города Челябин... — 10 июля 2026 г. в 08:47:41.583
В Советский районный суд поступило уголовное дело в отношении 10 жителей города Челябинска, обвиняемых органами следствия в организации и участии в преступном сообществе, а также в осуществлении незаконной банковской деятельности. По версии обвинения, преступное сообщество в форме структурированной организованной группы было создано двумя жителями г.Челябинска в период с 24.02.2022 по 06.09.2023. Впоследствии в его деятельность были вовлечены еще восемь лиц. Основной задачей являлось получение дохода в виде денежных средств в рублях, долларах США, Евро и цифровых финансовых активов и осуществление с ними незаконных банковских операций. В нарушение законодательства в сфере банковской деятельности и соответствующих Инструкций Банка России члены группы осуществляли кассовое обслуживание физических и юридических лиц без регистрации и получения соответствующей лицензии. В результате деятельности преступного сообщества был извлечен незаконный доход в особо крупном размере на общую сумму 3 283 259 395,60 рубля. Преступная группа распространила сферу своего влияния на территории Челябинской и Свердловской областей. По результатам изучения материалов уголовного дела судом принято решение о назначении дела к слушанию на 11.00 часов 14 июля 2026 года.