В Ленинский районный суд г.Иваново поступило уголовное дело — 3 июля 2026 г. в 11:20:07.166
В Ленинский районный суд г.Иваново поступило уголовное дело в отношении четырёх жителей г.Иваново и жителя г.Москва, обвиняемых в совершении в составе организованной группы ряда преступлений, выразившихся в осуществлении незаконной банковской деятельности с извлечением дохода в особо крупном размере, неправомерном обороте средств платежей, незаконном образовании юридического лица, а также легализации денежных средств, приобретённых в результате совершения преступления. По версии органов предварительного расследования, обвиняемые действовали в составе устойчивой организованной группы. В период с 2018 года по 2024 год они осуществляли банковские операции без надлежащей государственной регистрации и лицензии Банка России. Механизм преступной деятельности заключался в транзитном перечислении безналичных денежных средств между подконтрольными счетами фиктивных организаций и последующем их обналичивании. Общая сумма извлеченного незаконного дохода квалифицирована органами следствия как доход в особо крупном размере. Кроме того, участникам группы инкриминируется создание юридических лиц через подставных лиц, а также совершение финансовых операций с целью придания правомерного вида владению денежными средствами, полученными преступным путем. Решается вопрос о назначении уголовного дела к рассмотрению по существу. Объединённая пресс-служба судов общей юрисдикции Ивановской области