Арбитражный суд Удмуртской Республики признал недействительной сделку, направленную на ...
Арбитражный суд Удмуртской Республики признал недействительной сделку, направленную на легализацию (отмывание) доходов, полученных преступным путём (А71-7119/2026). Приволжской транспортной прокуратурой проведена проверка исполнения законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, по итогам которой установлены факты осуществления ООО «Гринром» (Общество) деятельности по организации финансовых схем транзита денежных средств. Надзорный орган пришёл к выводу о том, что деньги проводились Обществом через казначейский счет Федеральной таможенной службы России с целью дальнейшего придания им правомерного вида, введения в легальный хозяйственный оборот и обналичивания. Данные обстоятельства послужили основанием для обращения в суд с иском о признании переводов на сумму более 383 тысяч рублей недействительными и обращении денежных средств в доход бюджета Российской Федерации. Судом установлено, что Общество не вело никакой реальной экономической, в том числе внешнеэкономической деятельности и использовало единый лицевой счет для таможенных платежей в качестве «инструмента прикрытия» для придания им правомерного режима. Соответственно, Общество подпадает под признаки фирмы, осуществляющей деятельность в целях легализации (отмыванию) доходов, связанных с формированием искусственных оснований для дальнейшего вывода денежных средств в теневой оборот. На основании изложенного, сделки признаны недействительными, спорные денежные средства обращены в доход Российской Федерации. Арбитражный суд Удмуртской Республики обращает внимание на то, что решение в законную силу не вступило и может быть обжаловано. За обновлениями информации по делу можно следить через сайт: kad.arbitr.ru/.