Центробанк выпустит для банков рекомендации по усилению контроля за происхождением нали...
Центробанк выпустит для банков рекомендации по усилению контроля за происхождением наличных у клиентов. Ужесточение проверок затронет и физических, и юридических лиц. Об этом сообщил РБК со ссылкой на глава службы финансового мониторинга и валютного контроля ЦБ Богдана Шаблю: Банк России никогда не выступал против наличных как таковых. Мы против исключительно оборота наличных денежных средств неустановленного происхождения, поэтому мы банки ориентируем и издаём рекомендации. Скоро будет ещё одна новая рекомендация, очень большая и подробная. Мы банки призываем не формально проверять источники происхождения финансового положения, а проверять содержательно и не допускать легализации денежных средств. В разговоре с журналистами представитель Центробанка уточнил, что речь идёт о корректировке типологий подозрительных операций. Рекомендации будут для всех. Там будут все. Там будут и «физики», и «юрики», и внесение средств на счета. Мероприятия при проведении конверсионных операций. То есть оно будет комплексным. Документ планируем опубликовать в ближайшее время. По данным ЦБ РФ, с начала 2026 года объём наличных денег в обращении увеличился примерно на 2,5 трлн рублей. ✊ Прислать новость