💼 В Омске в суд направили дело о незаконных валютных операциях на 188 млн рублей
💼 В Омске в суд направили дело о незаконных валютных операциях на 188 млн рублей Прокуратура города Омска утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 49-летней предпринимательницы. Ее обвиняют по частям 2 и 3 статьи 193.1 УК РФ. По версии следствия, с июня 2022 года по сентябрь 2024 года она вместе с неустановленным лицом перевела на счета нерезидентов более 188 млн рублей. Переводы проводились под видом оплаты услуг по выращиванию, прекулингу и поставке цветочной продукции. Как сообщили в прокуратуре, в кредитные организации были представлены документы с заведомо недостоверными сведениями об основаниях, целях и назначении переводов. Дело направлено в Октябрьский районный суд Омска.
3 просмотров