🔍 ЦБ запускает усиленный контроль по наличке — 21 мая 2026 г. в 18:03:35.194
🔍 ЦБ запускает усиленный контроль по наличке Банк России выпустил методические рекомендации для банков: усилить контроль за операциями по внесению крупных сумм наличных. Цель — противодействие легализации преступных доходов и уходу от налогов. Банк России: «Рекомендует кредитным организациям повысить внимание к операциям по внесению клиентами крупных сумм наличных денежных средств, возможными целями которых являются легализация (отмывание) доходов». Банкам предписано ежедневно анализировать операции клиентов. При выявлении подозрительных признаков организация вправе отказать в проведении операции. Для физических лиц достаточно одного из двух критериев: Первый признак: клиент вносит наличными не менее 5 млн руб. за 30 дней, причём доля таких операций составляет не менее 70% от всех поступлений на счёт (без учёта переводов собственных денег). А затем в течение 10 дней переводит за рубеж не менее 70% от внесённой суммы. Второй признак: за месяц проводится не менее 10 операций по внесению наличных, каждая от 100 тыс. руб., после чего в короткий срок (до 10 дней) за границу уходит не менее 70% от общей суммы. Для юридических лиц и ИП (за 30 дней): — Нерезиденты: внесение от 30 млн руб. (без оглядки на обороты). — Резиденты: внесение от 30 млн руб., если эта сумма значительно превышает среднемесячные обороты за предыдущие три месяца или деятельность клиента не предполагает активного использования наличных. ❗️Исключения: под контроль не попадают клиенты, чьё финансовое положение, деловая репутация и источники средств документально подтверждены банком. Дополнительно: Минфин предложил ограничить пополнение счетов через банкоматы суммой 1 млн руб. в месяц (в рамках «обеления экономики»). Глава думского комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков назвал инициативу «абсолютно логичной» — она поможет в борьбе с дропами и мошенничеством. 🧠 Мой комментарий Одним словом: Украл, выпил, в тюрьму. Романтика! Заработал — даже не думай переводить за границу. Инвестируй здесь же. А иначе а-та-та. Навигация👇 ▪️Акции (мы тут) ▪️ Облигации ▪️Новости ▪️ Трейдинг