На Камчатке банки теперь могут проверить происхождение наличных
На Камчатке банки теперь могут проверить происхождение наличных Банки смогут тщательнее проверять происхождение крупных сумм наличных, которые вносят на счета жители Камчатки и других регионов России. Новые методические рекомендации для кредитных организаций опубликовал Банк России. Документ от 26 октября предусматривает дополнительный контроль операций на сумму от пяти миллионов рублей, внесённых единовременно или несколькими платежами в течение календарного месяца. Для подтверждения источника денег могут потребоваться справки о доходах, налоговые декларации, договоры продажи недвижимости, документы о получении наследства или дарении. Если предоставленные сведения окажутся недостаточными, финансовая организация сможет признать операцию подозрительной.