Регулярные переводы крупных сумм между разными банками в погоне за более выгодными став...
Регулярные переводы крупных сумм между разными банками в погоне за более выгодными ставками по вкладам могут стать поводом для проверки со стороны финансовых организаций. Подобные операции попадают под действие закона 115-ФЗ о противодействии легализации доходов. Аналитики советуют заранее подготовить документы, которые смогут подтвердить законное происхождение денежных средств. Подпишись, чтобы не потерять нас
44 просмотров