Полиция совместно с Росфинмониторингом пресекла деятельность группы теневых банкиров. — 11 июня 2026 г. в 09:31:52.330
Полиция совместно с Росфинмониторингом пресекла деятельность группы теневых банкиров. По данным МВД, с октября 2023 года по декабрь 2025-го участники схемы помогали обналичивать и переводить деньги за комиссию — около 12% от каждой операции. Предварительно, на незаконной деятельности они заработали более 500 млн рублей. Во время обысков полицейские изъяли банковские карты, печати подставных фирм, компьютеры и телефоны. Трём подозреваемым назначили запрет определённых действий. Предполагаемый организатор находится под домашним арестом. Расследование продолжается. Подпишись 👉 @piterspb
222 просмотров