Финансовые учреждения начнут осуществлять контроль за источником наличных средств при п...
Финансовые учреждения начнут осуществлять контроль за источником наличных средств при пополнении банковских счетов. Центральный банк России разрабатывает новые рекомендации для проверки источников средств как у физических, так и у юридических лиц. В зону внимания попадут операции внесения рублей на счета и обмен валюты. Кроме того, ЦБ намерен внести коррективы в закон 115-ФЗ, касающиеся проверки происхождения наличных денег. 📲 Подслушано Челябинск
1 055 просмотров