Финансовое учреждение может заподозрить, что клиент стал жертвой мошенников, если в теч...
Финансовое учреждение может заподозрить, что клиент стал жертвой мошенников, если в течение 24 часов после получения кредита или займа он снимает наличные средства либо повышает лимит на их выдачу, в том числе используя кредитную карту. Об этом сообщили представители Банка России. К другим возможным признакам мошеннических действий относятся: - перевод суммы более 200 тыс. рублей самому себе через систему быстрых платежей с другого банковского счета; - досрочное завершение вклада на эквивалентную сумму; - необычные действия клиента при снятии наличных; - резкое увеличение активности в телефонных звонках и рост количества сообщений с незнакомых номеров; - изменение номера телефона для доступа к интернет-банку; - перебои в характеристиках устройства, с помощью которого осуществляется снятие средств, или наличие вредоносных программ на нем. При анализе операции банк принимает во внимание целый ряд признаков, способных указывать на то, что клиент может находиться под давлением мошенников. Источник: Открыть