💳 Банки усилят контроль за происхождением крупных сумм наличных
💳 Банки усилят контроль за происхождением крупных сумм наличных ЦБ рекомендовал банкам внимательнее проверять операции клиентов, которые вносят на счета крупные суммы наличных. При наличии признаков подозрительных операций у клиентов могут запросить документы, подтверждающие происхождение денег. 📌 Рекомендации касаются как физических лиц, так и компаний и ИП. При этом они не должны затрагивать клиентов, по которым у банка уже есть документально подтверждённые сведения о финансовом положении и источниках средств. Новые рекомендации ЦБ связаны с усилением контроля за наличными операциями в рамках 115-ФЗ. НЕ ЗАБУДЬ ПОДПИСАТЬСЯ ⤵️
106 просмотров