❗️ЦБ готовит жёсткие рекомендации для банков по проверке происхождения наличных клиентов
❗️ЦБ готовит жёсткие рекомендации для банков по проверке происхождения наличных клиентов Проверки коснутся физлиц и бизнеса, особенно операций с большими объёмами наличности и внесения денег на счета. «Мы банки призываем не формально проверять источники происхождения финансового положения, а проверять содержательно и не допускать легализации денежных средств», — сказал глава службы валютного контроля ЦБ Богдан Шабля. 🔗 Подписаться на @overheartyumen
1 366 просмотров