Банки могут потребовать подтверждение происхождения средств на депозитах
Банки могут потребовать подтверждение происхождения средств на депозитах Российские кредитные организации усиливают контроль за источниками доходов клиентов в рамках исполнения закона 115-ФЗ. Новые требования связаны с рекомендациями Центрального банка и направлены на противодействие легализации средств, полученных незаконным путем. Эксперты рекомендуют владельцам крупных вкладов заранее подготовить пакет документов, подтверждающих легальность сбережений. https://vk.ru/wall-125949848_273642
734 просмотров