ЦБ рекомендовал банкам проверять происхождение крупных сумм наличных, которые клиенты в...
ЦБ рекомендовал банкам проверять происхождение крупных сумм наличных, которые клиенты вносят на счета. Новые рекомендации касаются операций от 5 млн рублей за один раз или суммарно за месяц, включая эквивалент в иностранной валюте. Банкам предлагается заранее оценивать финансовое положение клиентов и источники их средств для выявления подозрительных операций. При этом меры могут не применяться к клиентам, чья деятельность связана с наличными расчетами, а также к тем, кто документально подтвердил происхождение денег. Ну от нехрен делать пускай проверяют. Но настоящие воры, казнокрады и взяточники давным давно просекли эту фишку. Дураков почти нема светить бабки в банках. У Тимурки Иванова что, до хера чего в банках нашли? Нет, ну сто миллионов нашли. Но при масштабах дел в миллиарды, это капля в море. Всё давно вкладывается в золото, бриллианты, недвижимость, авто, яхты, самолёты, а не в депозит. Снова будут кильку ловить.