Россиянину грозит до 10 лет тюрьмы в Сингапуре за организацию схемы по отмыванию денег ...
Россиянину грозит до 10 лет тюрьмы в Сингапуре за организацию схемы по отмыванию денег почти на миллион долларов. 35-летнего гражданина России обвиняют в мошенничестве. По версии следствия, мужчина был организатором и координатором всей схемы. Прикрытием для него служила собственная компания. Через неё он нанимал людей — в том числе эту 42-летнюю сингапурку, которая тоже проходит обвиняемой в деле — и оформлял их директорами подставных фирм. На счета подставных контор якобы поступали деньги, которые мошенники выманивали у жертв за границей. Средства приходили в разных валютах — в американских, сингапурских и австралийских долларах. Чтобы замести следы, всё выводили в кеш. Так, в 2020 году та самая гражданка Сингапура обналичила чек на сумму более 430 тысяч сингапурских долларов и передала наличку сообщникам россиянина. Всего фигурантам предъявлено 22 обвинения, организатору обнала может грозить до 10 лет лишения свободы.