💵Усиленный контроль за наличными: кому стоит беспокоиться — 1 июня 2026 г. в 22:04:16.855
💵Усиленный контроль за наличными: кому стоит беспокоиться Банк России в мае 2026 года выпустил рекомендации для кредитных организаций — усилить мониторинг операций по внесению крупных сумм наличных. Цель — пресекать легализацию доходов. О том, кого коснутся новые правила, агентству «Прайм» рассказала международный финансовый советник Ермилова. ✍️Рекомендации затронут физических лиц, компании, а также индивидуальных предпринимателей Особое внимание банков привлекут те, кто вносит крупные суммы — например, не менее 5 миллионов рублей в течение 30 дней. При этом финансовая организация обязана ежедневно анализировать операции клиентов, и в зоне риска окажутся случаи, когда после внесения наличных средства быстро и в значительном объеме расходуются. 💡Как избежать проблем Меры не коснутся клиентов, чье финансовое положение, деловая репутация и источники происхождения средств уже подтверждены документально. Банки проверяют тех, у кого нет внятного объяснения крупным наличным поступлениям. ✍️Совет Если планируете крупную операцию с наличными, заранее подготовьте подтверждающие документы о происхождении средств. Это поможет избежать блокировок и лишних вопросов.