Болгария, Монако, ДРК и Кот-д'Ивуар вышли из серого списка ФАТФ
Болгария, Монако, ДРК и Кот-д'Ивуар вышли из серого списка ФАТФ Болгария, Монако, Демократическая Республика Конго и Кот-д'Ивуар больше не находятся под усиленным мониторингом Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ), говорится в заявлении организации по итогам пленарного заседания. ФАТФ ведет "серый" список юрисдикций, которые находятся под усиленным контролем из-за недостатков в борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма. В "черный" список входят страны, в отношении которых организация призывает применять контрмеры.
1 302 просмотров