Жителей края подозревают в «отмывании» деньги через подставные фирмы
Жителей края подозревают в «отмывании» деньги через подставные фирмы По версии следствия, весной 2024 года организация «Красроуд» перечислила девять миллионов рублей за экскаватор Hyundai, но технику так и не увидела. Подозреваемый действовал через подставное ИП: 500 тысяч рублей он снял наличными, а 8,5 миллионов попытался легализовать. Для этого подготовили фиктивные договоры и планировали провести платежи под видом оплаты товаров. Операция вызвала подозрения у банка, доступ к счёту ограничили, и деньги вернулись обратно. Мужчина решил провести через другие счета так, чтобы создать видимость законных расчётов. Всего в схеме участвовали пятеро. Они подыскали организации и ИП, а также подготовили фиктивные договоры поставки. Передали документы в банк. Операцию пресекли при попытке провести транзакции. Обвиняемые вину не признали. Фото: Прокуратура Красноярского края ПРИМА В МАХ