Директор фирмы перевела нерезидентам свыше 164 млн рублей по подложным документам
Директор фирмы перевела нерезидентам свыше 164 млн рублей по подложным документам Прокуратура Свердловской области утвердила обвинительное заключение в отношении уроженки Курганской области. По версии следствия, с июля 2022 года по декабрь 2024 года директор ООО «Бизнес Торг» переводила деньги на счета нерезидентов, предоставив валютным агентам документы с недостоверными сведениями об основаниях переводов. Кроме того, женщина легализовала более 6,2 млн рублей, полученных преступным путём. Дело рассмотрит Октябрьский районный суд Екатеринбурга. ПРО Екатеринбург
929 просмотров