🏦 Центробанк ужесточит контроль за источниками происхождения наличных денег у граждан ...
🏦 Центробанк ужесточит контроль за источниками происхождения наличных денег у граждан и бизнеса На Международном банковском форуме АБР глава службы финмониторинга ЦБ Богдан Шабля сообщил о подготовке комплексного документа по усилению комплаенс-контроля за операциями с наличностью. Регулятор готовит детальный документ, который обяжет банки содержательно (а не формально) проверять происхождение наличных денег физлиц и юрлиц, включая внесение денег на счета и конверсионные операции. По оценке ЦБ, основной объем наличности «неустановленного происхождения» идет через рынки и нелегальные криптообменники. ЦБ планирует закрепить новые подходы к проверке источников средств не только в рекомендациях, но и в виде поправок в антиотмывочный закон 115-ФЗ. С марта 2026 года в РФ наблюдается устойчивый спрос на бумажные деньги — с начала года объем наличных в обращении вырос примерно на 2,5 трлн руб. (в сентябре — еще более чем на 380 млрд руб.). Пики спроса пришлись на апрель (678,7 млрд руб.) и июль (618,4 млрд руб.). @pro.news | @pro.news в max