🛑 Контролируемые долги: как ФНС вычисляет мнимых кредиторов при банкротстве застройщик...
🛑 Контролируемые долги: как ФНС вычисляет мнимых кредиторов при банкротстве застройщиков. • Федеральная налоговая служба (ФНС) внедрила новые алгоритмы проверки кредиторов, заявляющих свои требования в третью очередь реестра при банкротстве строительных компаний.🔎 Под прицелом нейросетей: Если в реестр пытается встать дружественная застройщику фирма с векселями или договорами займа пятилетней давности, налоговая автоматически инициирует проверку реальности движения денежных средств. Если на счетах «кредитора» не было реальной финансовой возможности выдать такой заем, долг признается мнимым, а бенефициары компании привлекаются к субсидиарной ответственности за преднамеренное банкротство.
1 196 просмотров