Криптобиржи всё чаще пересматривают транзакции, проведённые месяцы и даже годы назад
Криптобиржи всё чаще пересматривают транзакции, проведённые месяцы и даже годы назад Причина — изменение статуса адресов, которые могли оказаться связаны с санкциями, расследованиями или мошенническими схемами. Для анализа платформы используют системы Chainalysis, BitOK и аналогичные инструменты. Особое внимание уделяется крупным переводам с внешних кошельков, P2P-сделкам, активности в DeFi и транзакциям через bridge-сервисы. После кейса Tornado Cash ужесточился контроль за операциями с миксерами и privacy-инструментами. Проблемы могут возникнуть даже у добросовестных пользователей: биржа оценивает историю движения активов, а не намерения владельца. При запросе документов платформы обычно требуют подтвердить происхождение средств или объяснить цепочку операций. Игнорирование запроса часто приводит к ограничению вывода средств или блокировке.