Минфин США оштрафовал Bank of America на $1,21 млрд
Минфин США оштрафовал Bank of America на $1,21 млрд Минфин США объявил о штрафах для Bank of America на сумму свыше 1,21 млрд долларов за нарушения требований по борьбе с отмыванием денег и несоблюдение санкций. По данным ведомства, FinCEN назначило банку штраф в 1,2 млрд долларов за сокрытие подозрительных операций на 5 млрд долларов, OCC — 750 млн долларов за недостатки в мониторинге транзакций, а OFAC урегулировало претензии на 11,6 млн долларов из-за сотен нарушений санкций против России, Белоруссии и Ирана. При этом указанные в сообщении суммы отдельных взысканий в совокупности превышают заявленный общий размер штрафов. Подробности в статье
3 просмотров