⚡⚡Руководитель коммерческой организации Ненецкого автономного округа признан виновным в... — 10 июня 2026 г. в 06:49:51.688
⚡⚡Руководитель коммерческой организации Ненецкого автономного округа признан виновным в неправомерном обороте средств платежей и легализации (отмывании) денежных средств, приобретенных в результате совершения преступления Нарьян-Марский городской суд согласился с позицией государственного обвинения и признал руководителя общества с ограниченной ответственностью виновным по ч. 1 ст. 187 УК РФ (неправомерный оборот средств платежей, то есть изготовление в целях использования поддельных платежных распоряжений о переводе денежных средств, предназначенных для неправомерного осуществления перевода денежных средств) и по п. «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ (легализация (отмывание) денежных средств, приобретенных лицом в результате совершения преступления, в особо крупном размере). Установлено, что осужденный с 2021 по 2022 годы с целью снижения налогооблагаемой базы возглавляемого им юридического лица и вывода денежных средств с расчетных счетов этого предприятия через подконтрольную ему же организацию путем исполнения мнимой сделки – договора поставки стройматерилов, осуществил перевод денежных средств с банковских счетов одной организации на счета второй в общей сумме около 5,5 млн рублей, которые в последующем, в том числе обналичивая их, использовал по своему усмотрению. Кроме того, с 2021 по 2026 год осужденный, получив незаконный доход в результате совершения преступления, предусмотренного п. «а» ч. 2 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов), уголовное преследование по которому прекращено в ходе предварительного расследования на основании статьи 28.1 УПК РФ в связи с возмещением ущерба, с целью сокрытия преступности его (дохода) происхождения организовал совершение финансовых операций с безналичными денежными средствами по их переводу со счетов возглавляемого им общества на счет, открытый им как индивидуальным предпринимателем, а также на счет организации, руководителем которой является его брат, используя при этом ранее заключенные договоры займа, аренды и оказания услуг. 💰Таким способом осужденный легализовал денежные средства в общей сумме более 24 млн рублей. С целью придания вида правомерности распоряжения этими денежными средствами виновный использовал их для совершения покупок, в том числе объектов недвижимости, погашения задолженностей перед банками. Уголовное дело возбуждено по материалам оперативно-розыскной деятельности РУФСБ России по Архангельской области. ⚖️Осужденный вину в совершении преступлений признал, приговором суда ему назначено окончательное наказание в виде 4 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года, со штрафом в размере 850 тыс. рублей. Денежные средства, полученные осужденным в результате совершения указанных преступлений, конфискованы в доход государства.