💳 Безнал наличными: директор лесоторговой компании провёл через фиктивные платежи боле...
💳 Безнал наличными: директор лесоторговой компании провёл через фиктивные платежи более 6,5 млн руб. и получил условный срок В 2020 г. руководитель ООО «Спектр», занимавшегося торговлей лесоматериалами и лесозаготовкой, открыл для предприятия расчётный счёт. Спустя несколько месяцев ему понадобились наличные деньги для нужд бизнеса. От знакомых предприниматель узнал о так называемой обнальной площадке. Схема, как он позднее рассказал следствию, выглядела просто. Он сообщал необходимую сумму, ему подбирали реквизиты одной из подконтрольных организаций и готовили документы, которые должны были создать видимость реальной сделки. Фактически эти фирмы хозяйственной деятельности не вели. В начале 2021 г. директор переводил деньги со счёта своей компании на счета таких организаций. Для этого через систему дистанционного банковского обслуживания он формировал платёжные поручения, указывая в них заведомо ложные сведения о назначении платежей и основаниях переводов. Под документы готовились фиктивные договоры и счета на оплату. После перевода деньги снимали со счетов и возвращали заказчику наличными. Посредники оставляли себе комиссию — около 10–12%. За несколько месяцев таким способом со счёта предприятия было перечислено 6,5 млн руб. В суде предприниматель полностью признал вину и раскаялся. Он подтвердил, что знал: организации, на счета которых уходили деньги, фактически не работают. Суд признал директора виновным в изготовлении в целях использования поддельных распоряжений о переводе денежных средств (ч. 1 ст. 187 УК РФ). Ему назначено 1,5 года условного лишения свободы и штраф 100 тыс. руб.