⚡️⚡️⚡️В Симферопольском районе вынесен приговор о незаконной банковской деятельности. — 18 июня 2026 г. в 10:59:14.382
⚡️⚡️⚡️В Симферопольском районе вынесен приговор о незаконной банковской деятельности. Организатор преступной группы совместно с бухгалтером и иным лицом в период с 2020 года по 2023 год осуществляли банковские операции без регистрации и лицензии. Используя подконтрольные юридические лица (фирмы-«однодневки»), они предоставляли клиентам услуги по обналичиванию денежных средств под видом фиктивных сделок. Доход группы превысил 41,5 млн рублей. Кроме того, участники группы изготавливали и использовали поддельные платёжные поручения, а также приобретали и сбывали электронные средства и носители информации для неправомерного перевода денег. Суд с учетом позиции прокурора признал организатора виновным, назначив ему 5 лет лишения свободы условно с испытательным сроком на 5 лет и штрафом в 1,2 млн рублей. Бухгалтер осуждён к 4 годам лишения свободы условно с испытательным сроком на аналогичный период штрафом 600 тыс. рублей. Приговор вступил в законную силу.