Прокуратура направила в суд уголовное дело о незаконной банковской деятельности
Прокуратура направила в суд уголовное дело о незаконной банковской деятельности В прокуратуре Рязанской области утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 43-летнего мужчины, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность). Установлено, что в период с 2019 года по 2023 год обвиняемый, используя банковские счета ряда подконтрольных юридических лиц, обладающих признаками фиктивности, находясь на территории Рязани, оказывал клиентам услуги по обналичиванию денежных средств, предоставляя в этих целях реквизиты указанных организаций в зависимости от вида деятельности, сообщал процент незаконного вознаграждения за совершение банковских операций, контролировал поступление денежных средств от клиентов на расчетные счета организаций и осуществлял их учет. В результате незаконной банковской деятельности фигурант извлек доход в виде комиссионного вознаграждения от поступивших на счета подконтрольных фирм денежных средств на общую сумму более 4 млн рублей. За совершение указанного преступления мужчине грозит наказание до 4 лет лишения свободы. Уголовное дело направлено в Октябрьский районный суд г. Рязани для рассмотрения по существу.