❗ Сервис «Прозрачный блокчейн» раскрыл сеть нелегальных криптообменников в Москве‑Сити
❗ Сервис «Прозрачный блокчейн» раскрыл сеть нелегальных криптообменников в Москве‑Сити Росфинмониторинг официально подтвердил, что сеть нелегальных криптообменников в деловом центре «Москва-Сити» раскрыта благодаря работе сервиса «Прозрачный блокчейн». Представитель ведомства Ирина Рязанова сообщила детали операции, которая привела к задержанию десятков человек и возбуждению уголовных дел о мошенничестве в особо крупном размере. ФСБ задержала более 20 сотрудников криптообменников, связанных с украинскими колл‑центрами. Суточный оборот нелегальных пунктов достигал двух миллионов долларов. Курьерами и пособниками работали молодые люди от 18 до 25 лет. Аналитики Росфинмониторинга использовали сервис «Прозрачный блокчейн» для отслеживания транзакций, что позволило МВД возбудить уголовные дела о мошенничестве в особо крупном размере. По данным следствия, через подпольные обменники в «Москва-Сити» легализовывались деньги, похищенные у россиян украинскими колл‑центрами. Операторы этих центров под видом банковских сотрудников или правоохранителей убеждали жертв переводить средства на подконтрольные счета, после чего деньги обналичивались через криптоплощадки, а следы терялись в цифровых кошельках. Ключевым инструментом в раскрытии преступления стал сервис криптовалютных транзакций, разработанный Росфинмониторингом. Ирина Рязанова пояснила, что с его помощью аналитики установили прямую связь между фигурантами уголовного дела о мошенничестве и иностранной криптовалютной биржей. Полученные материалы были переданы в правоохранительные органы, что позволило проследить движение средств даже после их конвертации в цифровые активы. Аналитики выстраивали цепочки, связывающие анонимные кошельки с реальными людьми. Объём операций, проходивших через эти обменники, впечатляет: суточный оборот доходил до двух миллионов долларов, что указывает на отлаженную инфраструктуру и значительное число пострадавших. В результате оперативно‑следственных действий подразделениями МВД России возбуждены уголовные дела о мошенничестве в особо крупном размере. Фигурантам грозит серьёзная ответственность, расследование продолжается. Что думаете? Пишите в комментариях 👇 📌 Пульс Москвы