🗂 Документы, подтверждающие происхождение наличных денежных средств и (или) денежных и...
🗂 Документы, подтверждающие происхождение наличных денежных средств и (или) денежных инструментов: ➡️ справка о доходах физических лиц и суммах налога на доходы физических лиц; ➡️ справка из бухгалтерии (при условии одновременного представления выписки из трудовой книжки и копии приказа о принятии на работу); ➡️ документы, оформляемые кредитными организациями при совершении конверсионных операций; ➡️ акты, договоры за выполненные работы (предоставленные услуги), подтверждающие выплату физическому лицу перемещаемых денежных средств; ➡️ договор банковского займа, оформляемый кредитными организациями, договор со специализированной коммерческой организацией, предоставляющей краткосрочные займы под залог движимого имущества граждан и хранения вещей; ➡️ документ о регистрации физического лица как предпринимателя, а также копия финансового отчета, сдаваемого в налоговый орган; ➡️ кредитный договор; ➡️ договор купли-продажи; ➡️ договор дарения; ➡️ акт приема – передачи; ➡️ выписка из реестра соответствующего уполномоченного органа о передаче права собственности на недвижимое имущество; ➡️ кассовый чек (иной документ), выданный организатором лотереи, конкурса, спортивного или культурного мероприятия, игорным заведением и т.п., подтверждающий выплату выигрыша (приза) физическому лицу; ➡️ решение предприятия о выплате дивидендов по итогам календарного периода либо выписка из реестра акционеров или участников совместной собственности; ➡️ справка о снятии наличных денежных средств со счета кредитной организации; ➡️ договор аренды недвижимости; ➡️ соглашение об уплате алиментов, судебное постановление о взыскании алиментов; ➡️ свидетельство о принятии наследства либо иной документ, выданный уполномоченным органом, в том числе иностранного государства, свидетельствующий о получении в наследство наличных денежных средств и (или) денежных инструментов; ➡️ иные, в том числе заверенные нотариально документы, подтверждающие происхождение наличных денежных средств и (или) денежных инструментов. https://sztu.customs.gov.ru/document/text/282918 #фтс #граница #таможня #деньги #валюта #вывоз #декларация #птд #ввоз #россия #рф