Представители Росфинмониторинга поделились российским опытом выявления угроз и рисков о...
Представители Росфинмониторинга поделились российским опытом выявления угроз и рисков отмывания денег и финансирования терроризма 🌐 Сотрудники Федеральной службы по финансовому мониторингу выступили на семинаре по обмену опытом создания и функционирования центров оценки рисков. 📍🇺🇿 Мероприятие прошло в Ташкенте на базе Департамента по борьбе с экономическими преступлениями при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан и объединило представителей финансовых разведок и компетентных органов из нескольких стран Евразийской группы. Семинар направлен на оказание технического содействия государствам-членам ЕАГ по подготовке к третьему раунду взаимных оценок. 🎙️ Со стороны финансовой разведки России с лекциями выступили: начальник Управления оценки рисков Евгений Шевляков и сотрудники подразделения Евгения Айсина и Илья Пегасов. Представлены: 📌 функционал и возможности Центра оценки рисков Росфинмониторинга; 📌 практический опыт проведения национальной оценки рисков ОД/ФТ; 📌 подходы ведомства к работе в рамках Международного центра оценки рисков (МЦОР). @fedsfm
Канал в каталоге Максиметера
60 подписчиков · Политика