ЦБ усилит контроль за происхождением наличных у россиян — 23 сентября 2026 г. в 18:21:45.330
ЦБ усилит контроль за происхождением наличных у россиян Центробанк готовит новую рекомендацию для банков, которая усилит контроль за происхождением наличных средств клиентов. Проверки коснутся как физических, так и юридических лиц. Об этом заявил глава службы финансового мониторинга и валютного контроля ЦБ Богдан Шабля. Особое внимание банкам рекомендуют уделять бизнесу с высоким оборотом наличных. Формальной проверки документов будет недостаточно — финансовые организации должны будут содержательно выяснять происхождение средств. По словам Шабли, среди источников наличных неустановленного происхождения часто встречаются рынки и нелегальные криптообменники. Новые рекомендации затронут широкий круг операций: от внесения наличных на счета до конверсионных сделок. ЦБ готовит поправки в закон №115-ФЗ о противодействии легализации доходов. Документ планируют опубликовать в ближайшее время. Стоит отметить, что контроль за наличкой усиливается из-за ее роста в обращении. С начала 2026 года объем наличных денег в России увеличился примерно на 2,5 трлн рублей. В сентябре отток средств превысил 380 млрд рублей, а наибольший спрос на банкноты зафиксировали в апреле — 678,7 млрд рублей — и июле — 618,4 млрд. 🤩 Telegram | 🤩 Max