Банки будут требовать объяснения происхождения крупных переводов. При значительном попо...
Банки будут требовать объяснения происхождения крупных переводов. При значительном пополнении счёта или нетипичном переводе финучреждения вправе запросить документы. Проверки касаются и тех, кто часто переводит деньги между банками. Это требование закона о противодействии легализации доходов.
385 просмотров