Рязанец пойдёт под суд за незаконное обналичивание 25 млн рублей
Рязанец пойдёт под суд за незаконное обналичивание 25 млн рублей В 2019–2023 годах рязанец оказывал услуги по обналичиванию денег, действуя без банковской лицензии. На него завели уголовное дело, рассказали в пресс-службе рязанской полиции. Как установило следствие, для обналичивания злоумышленник использовал шесть подконтрольных юрлиц и более 60 расчётных счетов, а руководители фирм были номинальными. Всего через незаконную схему прошло 25,7 млн рублей, нелегальный доход обвиняемого составил 4,355 млн рублей
246 просмотров