ЦБ порекомендует банкам усилить проверку источника наличных у клиентов.
ЦБ порекомендует банкам усилить проверку источника наличных у клиентов. По данным регулятора, с начала года объем наличных в обращении в России подскочил на 2,5 трлн рублей. Как сообщил глава службы финансового мониторинга и валютного контроля ЦБ Богдан Шабля, новые меры проверки коснутся и физлиц, и юрлиц, и внесения средств на счета. «Очевидно, что теневой бизнес использует наличные как один из способов обхода контрольных процедур. И здесь основной риск состоит в использовании кредитных организаций в легализации наличных денежных средств неустановленного происхождения. Банк России никогда не выступал против наличных как таковых. Мы против исключительно оборота наличных денежных средств неустановленного происхождения, поэтому мы банки ориентируем и издаем рекомендации. Мы банки призываем не формально проверять источники происхождения финансового положения, а проверять содержательно и не допускать легализации денежных средств».ЦБ обяжет банки проверять поступление наличности через рынки и нелегальные криптообменники. Кроме рекомендаций финорганизациям планируется внести дополнения в «антиотмывочный» ФЗ-115. Помимо этого Центробанк заявил об ужесточении вывоза наличных рублей и золота из РФ. Подписывайтесь на «Подъём» в MAX.