ЦБ рекомендовал банкам следить за операциями с наличными от 5 млн рублей
ЦБ рекомендовал банкам следить за операциями с наличными от 5 млн рублей Речь идёт о разовой операции или если такую сумму снимают/вносят частями в течение месяца. Это не значит, что человека сразу начнут проверять, но при совокупности признаков могут запросить документы: справку о доходах, налоговую декларацию, договор купли-продажи, документы о наследстве или дарении, договор займа с подтверждением передачи денег, документы о доходах от аренды. Если операция покажется подозрительной, в ней могут отказать.
237 просмотров